.

Truy tố 12 bị can trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng BIDV

.
14:35, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
 
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.
 
Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Tuy nhiên, tháng 7-2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.
 
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
 
Các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh); Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành); Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành); Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành); Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành).
 
Các bị can bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” gồm: Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng); Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà); Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà); Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).
 
Thất thoát 1.672 tỷ đồng của BIDV
 
Theo nội dung cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn 1.672 tỷ đồng.
 
Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.
 
Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.
 
Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...).
 
Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.
 
Đối với Công ty Trung Dũng, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV,... nhưng tháng 8-2011, các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng.
 
Quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.
 
Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị can đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ trên 600 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.
 
Hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho Công ty Trung Dũng vay gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng. BIDV đã xử lý tài sản đảm bảo, thu nợ, đến nay còn 263,5 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán./.
 
Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)
,
  • Lãnh án 8 năm tù vì gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

    (QBĐT)- Ngày 19-5, TAND tỉnh Quảng Bình tiến hành phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Thiết (SN 1985) trú tại xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa), bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội danh Giết người.

    20/05/2020
    .
  • Tuyên Hóa: Bắt giữ hai "con nghiện" trộm gà

    (QBĐT) - Công an huyện Tuyên Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn, đó là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1995) và Trần Việt Hoàng (SN 1998), cùng trú tại thôn Đồng Lào, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa.

    20/05/2020
    .
  • Xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc chữa ung thư giả

    Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường mức án 20 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh."
     
    18/05/2020
    .
  • Cảnh sát cơ động bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

    (QBĐT) - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Chung Bửu, sinh năm 2001, ở TDP 7, phường Đồng Phú về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
     
    18/05/2020
    .
  • Xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ, Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm

    Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Vũ Thị Hoan bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," còn bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
     
    18/05/2020
    .
  • Bắt đối tượng buôn bán, tàng trữ hơn 300 viên ma túy tổng hợp

    (QBĐT) - Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy Công an thị xã Ba Đồn phối hợp với Công an xã Quảng Hòa vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Lợi (SN 1970, thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn) đang thực hiện hành vi mua bán ma túy. Qua điều tra và khám xét, lực lượng công an thu giữ 306 viên nén hình tròn, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp.

    15/05/2020
    .
  • Bắt đối tượng trộm xe máy sau 8 giờ đồng hồ

    (QBĐT) - Ngày 14-5, Công an xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Hằng (trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn) về sự việc tối ngày 13-5, gia đình chị đi ngủ không khóa cổng, chiếc xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 73K1-01891 để ngoài sân bị kẻ gian đột nhập lấy trộm.
     
    15/05/2020
    .
  • Quyết liệt xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép

    (QBĐT) - Với sự ra quân quyết liệt, trong thời gian ngắn, Công an huyện Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến khai thác cát trái phép trên sông Long Đại và sông Nhật Lệ. Đồng thời, đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại xã Trường Sơn.
     
    15/05/2020
    .