Nhắc đến chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh triệt phá các hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, người dân vẫn chưa quên chuyên án 319-V diễn ra tại TP. Đồng Hới vào tháng 6-2019.

 

Sau một thời gian rà soát tại địa bàn TP. Đồng Hới, phát hiện thấy một nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi. Công an Quảng Bình đã xác lập chuyên án mang bí số 319-V để đấu tranh. Ngày 18-6-2019, Phòng CSHS chủ trì cùng với các lực lượng liên quan như PC01, PK02, PC06, PA06, PA07, PC09, PX03 và Công an TP. Đồng Hới đã đồng loạt khám xét 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; khám xét nơi ở, nơi làm việc của 7 đối tượng liên quan.

 

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu  liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Tiến hành triệu tập, đấu tranh 11 đối tượng  trong chuyên án về hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn TP. Đồng Hới, Phòng CSHS đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành tạm giữ đối với Nguyễn Xuân Thủy (SN 1983), thường trú tại phường Nam Lý.

 

Ngày 26-6-2019, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Thủy về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo kết luận của Cơ quan CSĐT, từ đầu năm 2018 đến tháng 4-2019, xuất phát từ mục đích vụ lợi cá nhân, Nguyễn Xuân Thủy đã cho 17 người thực hiện 17 gói vay có mức lãi suất “khủng” từ 104% đến 300%/năm với số tiền 6,15 tỷ đồng. Thủy thu lãi được số tiền trên 1,15 tỷ đồng, trong đó tiền lãi được phép thu theo quy định tại Bộ luật Dân sự là 175 triệu đồng, còn lại Thủy thu lợi bất chính trên 983 triệu đồng. 

Ngày 14-11-2019, Viện KSND tỉnh ban hành cáo trạng số 317/VKS-P3 truy tố Nguyễn Xuân Thủy về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự, giao TAND TP. Đồng Hới tiến hành xét xử sơ thẩm.

 

TAND TP. Đồng Hới tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án ngày 26-2-2020, đến ngày 4-3-2020 thì nghị án, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thủy 7 tháng tù giam (không áp dụng hình phạt bổ sung); tịch thu sung công quỹ nguồn tiền bất chính sử dụng trong hoạt động cho vay lãi nặng.

 

Sau khi TAND TP. Đồng Hới kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thủy, dư luận nhân dân trong tỉnh cho rằng, bản án tòa tuyên thiếu nghiêm minh, chưa có tính thuyết phục. Mức án dành cho Nguyễn Xuân Thủy chưa tương xứng với tính chất vụ án, chưa bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa trong đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực “tín dụng đen”…

 

 

Vụ án Nguyễn Xuân Thủy phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” là một trong những vụ án được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW, trở thành vụ án điển hình về tội phạm “tín dụng đen” được đưa ra xét xử đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Vì thế, cần có một bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, bảo đảm được tính răn đe, phòng ngừa chung.

 

Xuất phát từ quan điểm trên, ngày 19-3-2020, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Sanh, đã ký quyết định kháng nghị phúc thẩm số 661/QĐ-VKSQB đối với bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST của TAND TP. Đồng Hới. Theo đó, kiến nghị về phần áp dụng pháp luật và hình phạt, yêu cầu TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm I, khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự”, tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thủy”.