Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án trốn thuế và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung ở phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới), qua các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phát hiện từ năm 2014-2015, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Ngọc Linh (có địa chỉ tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) đã mua 7 hóa đơn GTGT khống (không có hóa đơn dịch vụ kèm theo) của doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung với giá trị thanh toán hơn 2,1 tỷ đồng, để trốn thuế hơn 193 triệu đồng.

 

Cũng qua điều tra, từ tháng 12-2013 đến tháng 2-2015, Công ty TNHH vận tải thương mại Tuấn Oanh, có địa chỉ tại xóm Nam, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn đã mua 9 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống (không có hóa đơn dịch vụ kèm theo) của doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung với tổng giá trị thanh toán hơn 1,5 tỷ đồng, để trốn thuế hơn 136 triệu đồng.

 

Trước đó, vào tháng 2-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Văn (SN 1957), Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung (ở phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới) về tội trốn thuế và tội mua bán trái phép hóa đơn. Qua kết quả điều tra, từ năm 2013-2014, bằng hành vi hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ và mua hóa đơn chứng từ của các đơn vị khác để tự cân đối nguồn thu đầu vào-đầu ra của doanh nghiệp, nhằm mục đích trốn thuế, doanh nghiệp này đã trốn thuế hơn 13 tỷ đồng.